疯狂黄金在线现货交易

近年来，商品在线电子交易平台成为投资热点，也被不法分子广泛使用。

没有农产品现货，也没有正规的现货电商平台资质...重庆晨友电子商务有限公司（简称晨友公司）自2013年4月开始，使用购买的电子交易软件擅自搭建现货交易平台，开通花椒、花椒等12种假农副产品现货交易。

前不久，最高人民法院在公布法院系统对近三年诈骗罪的结论时，将互联网期货投资诈骗案列为典型案例。

据悉，晨游公司的业务员和代理人首先以高回报、低风险、实物担保为诱饵，通过电话、QQ聊天等方式，在全国范围内引诱受害人进入晨游平台进行交易。

随后，该公司通过注入大量虚拟资金、控制交易市场、强行平仓等方式，骗取受害人资金。截至事发时，辰友及其代理人共骗取客户4716万元以上的损失。

民主法制记者调查发现，2014年以来，重庆、浙江、安徽、山东等地多起以现货期货交易为名的诈骗案件。犯罪分子从最初的农产品现货交易逐渐发展到白银、钯、铂、原油等贵金属交易。

专业欺诈现货交易

“T+0，24小时不间断交易，无价格波动限制，优于股票交易机制，收益高。”受到诱惑后，张红（化名）加入浙江某贵金属交易所（简称A交易所）进行白银现货投资。

张宏表示，A交易所会员单位的销售人员首先邀请投资人进入QQ群，或者通过QQ直接拉人进入“新浪秀”的虚拟房间，“方法有很多，比如介绍免费股票，免费软件和资深讲师讲座等，每天推荐1-2只潜力股。”

据张宏介绍，讲师骗取客户信任后，开始在虚拟房间里谈股，无意间泄露了少量现货白银投资信息。

由于国内股市下午3:00收盘，为了让投资者听到更多关于现货白银投资的信息，客服会发消息“很快会有更好的股票或投资策略”来吸引大家的关注。此时，讲师不断贴出用白银赚钱的截图。

讲兴奋的同时，讲师还会讲“常与一位经济大师讨论中国经济形势”等话题，同时炒作现货白银的好处，“揭露”中国人的黑幕。股票。

随后，讲师开始介绍虚拟房间内客服人员的联系方式。一是免费为客户开户，无需转账即可进行交易。 “让客户在网上查看运营记录，证明自己赚了多少钱。”说吧。

在这个阶段，大多数客户会问，你到底是怎么赚钱的？然后客服采用多种方式诱导客户开户、转账、操作。投资者下单几单后，讲师进入“看涨单”链接。

“看涨单”是现货投资的专业术语，就是讲师告诉投资者什么点买涨，什么点买跌。

“我们不明白，手续费和亏损都在他们的账上。亏损爆发后，讲师再次诱导资金，受害者不惜一切代价筹集资金，最终实现巨额亏损！”张宏说，他赔了很多钱才知道是骗局。

国内一位资深股市分析师告诉记者：“现在专业和骗人的现货交易几乎是一样的操作方式，通过软件修改市场涨跌的K线图。”

警方消息人士也向记者证实了这一说法：“这类现货交易平台看似投资于‘国际市场’或‘全国市场’与图表挂钩的数据，实际上这些平台几乎都没有市场数据是实时连接的，但是通过软件复制国际市场数据，然后进行具体调整。”

维权难

张宏告诉记者，赔钱后，更让他伤心的是维权。 “不断和客服协商，对方说想投诉哪里都可以。”

为此，张宏打电话给交易所A所在城市的市长，得到的回应是“我们收到了很多人的投诉”，此后就没有任何消息。后来他也联系了当地的金融办，对方却说不方便接听。

与张宏一起受害的投资人表示：“我们没有证据表明交易所在后台运作，维权困难。”

上述资深股票分析师指出现货交易平台，大部分问题是交易所会员单位造成的，“他们不直接参与投注，只收取手续费。投注。”

“喋喋不休”是指交易者实际上并未执行客户的所有订单。目的是让公司赚到客户损失的钱。国内正规交易平台基本以做市商或撮合交易为主，而非正规交易平台多以赌博获利。

证监会相关负责人表示：“现在很多贵金属平台采用去中心化场外交易，交易场所不与客户建立关系，客户与会员（伪市场交易商）进行交易。贵金属市场做连自己的价格都没有，指的是海外市场。加减点差只是一个‘符号’，和博彩平台没有区别，甚至博彩平台，至少是公平公正的。”

另外，上海王先生被A交易所诈骗后，将其告上法庭，“A交易所采用保证金交易、杠杆交易、日常无债结算等方式，标的物为标准化合约，采用做市商集中交易模式（OTC模式），属于期货交易。”

记者查阅资料发现，在北京、上海、福建、山东、河南、陕西等地的类似案件中，法院均认定该交易为期货交易，原告胜诉。但王先生最终还是输了。

上述证监会官员还强调：“现货必须100%实物交易，期货必须经国务院批准。

据警方消息，此类诈骗一般以公司形式经营，犯罪团伙主要由“股东”、“分析师”、“交易员”、“推销员”和“代理人”五类人员构成”。

“往往打着合法公司的名义，与网络软件公司勾结，在互联网上搭建假商品、农产品、贵金属、证券等交易平台，虚构物品和证券交易，引诱客户投资高回报。”警方消息人士也表示。

“与其他类型的欺诈案件相比，现货交易欺诈具有隐蔽性高、分工专业化的特点，严重影响商品现货交易行业的健康发展，扰乱正常的经济金融秩序，诱发社会不稳定。危害极大。”公安部刑侦局副局长陈晓坤也表示。

混乱和混乱

事实上，中国的现货交易平台一直在争议中向前发展。自2009年天津贵金属交易所落成以来，一大批地方“现货”交易所开始涌现。

2011年，国务院发布《38号文》，规定“除经国务院或者国务院期货监督管理机构批准设立期货交易交易场所外，任何单位不得设立期货交易场所。通过做市商等集中交易方式进行集中竞价、电子撮合、匿名交易、标准化合约交易。”

同年是地方交易所持有保证金最多的一年，达1000亿元，而期货保证金总额仅超过1400亿元。

到2012年，当地交易场所数量猛增至500多家； 2013 年底达到 600 的峰值。

记者采访获悉，在我国，未经国务院有关金融管理部门批准，从事法律法规禁止的市场经营模式，涉嫌违法经营。

“以及‘无证’打着电子商务等名义经营的贵金属交易平台，骗取工商营业执照。设立正规现货交易场所受到国家强制性政策法规的限制，并且未经事先批准是无法获得的，”一位业内人士表示。

业内人士还表示，工商局为了避免责任，经常在许可证上写明“涉及国家政策法规的经营项目，按其规定办理”，但事后从不进行检查。 ，导致非法期货泛滥。设置欺诈。

另一爆料人称，2014年5月，警方在对全国交易所进行检查时，发现辽宁某商品有限公司交易平台软件由国内某高校计算机研究所提供该软件疑似存在“后门”。

“杠杆可以由交易者随意调整，大量资金可以虚拟化。”爆料者称，“据了解，全国90%以上的现场受害者交易所都使用了本研究提供的软件。 "这些交易平台都有自己的交易软件服务器，可以修改数据，延迟平仓，同时监控投资者的入金，下单，控制出金。

“他们在电子盘服务器的编辑菜单上规划了‘大额存款扫描’、‘高频交易扫描’、‘盈利客户扫描’，并重点设计了欺诈措施。”爆料者还表示，“比如，对于‘大额存款扫描’标的物，标有10秒延迟平仓，‘高频交易标的’标有5秒延迟平仓。平仓，并为‘盈利客户群’设置提现监控。”

记者调查还发现，在这条利益链上，国内一些银行也充当了非法交易平台的帮凶。按照规定，各银行的“银期划转、银商划转、电子支付”平台必须保证支付资金的合法性；严禁银行为非法平台提供转账支付渠道。

现实中，很多交易平台打着“银行第三方监管”的旗号做广告。权威人士称，警方在调查辽宁一宗交易诈骗案时，找到一家商业银行和一家国有银行为其提供支付渠道。

关键问题是现货交易平台，目前我国对现货交易平台的监管还是比较混乱的。

比如农产品交易平台由商务部主管，审批权属于地级财政厅；贵金属交易平台主要由央行和证监会负责，公司注册由工商部门负责，网上域名注册由电信部门管理...

公安部刑侦局副局长陈晓坤表示：“为防范这些平台风险，职能部门要强化监管职能，加大经济处罚力度，从下一步，公安机关将建立公安、电信网络、银行等部门的联防机制，堵塞漏洞，努力铲除此类犯罪的滋生地。”